世界播报:桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于公司2023年度证券投资额度预计的公告

证券代码：002166证券简称：莱茵生物公告编号：2023－005

(资料图片仅供参考)

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于公司2023年度证券投资额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度证券投资额度预计的议案》，授权公司及子公司使用不超过5,000万元（人民币）自有资金用于证券投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，该事项不构成关联交易，本次投资总额度在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、证券投资情况概述

1、投资目的：在保障日常生产经营资金需求并有效控制风险的前提下，合理利用闲置资金，提高公司及子公司资金使用效率及资金收益率，实现资金的保值增值，将闲置自有资金用于证券投资，为公司和股东创造更大收益。

2、投资主体：公司及合并报表范围内的子公司。

3、资金来源：公司及子公司自有资金

4、投资范围：新股申购或者配售、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、基金产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

5、投资额度及投资期限：公司及子公司使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金进行证券投资，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过前述投资额度。

6、实施方式：授权董事长在上述额度范围内具体组织实施。

二、审批程序

本次证券投资事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事已对本次证券投资事项的议案发表同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。

三、证券投资对公司的影响

在保证正常生产经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金进行证券投资，不会影响公司业务的开展及日常经营运作，且有助于提高公司自有资金使用效率，可进一步提升公司整体收益水平，有效实现公司资产保值增值，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）收益不确定性风险：本次投资可能面临证券市场的系统性风险、汇率风险等，证券市场受宏观经济政策、经济走势、汇率及资金面等多方面因素的影响，证券投资的实际收益不可预期，投资收益具有不确定性。

（2）操作风险：相关工作人员的操作风险等。

（3）资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，与货币资金相比存在着一定的流动性风险。

2、风控措施

公司制定了《风险投资管理制度》等相关制度，对公司证券投资的原则、范围、决策和执行程序、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人风险控制、信息披露等方面均作了详细规定。公司及子公司在进行证券投资时，将严格按照《公司章程》《风险投资管理制度》相关规定对证券投资事项进行决策、管理、检查和监督。

五、独立董事关于公司证券投资的独立意见

本次公司证券投资额度的预计金额符合相关法律法规及其他规范性文件的规定，有利于公司开展相关业务，符合公司和股东的利益。我们同意公司严格按照公司《风险投资管理制度》进行证券投资，严格控制投资风险，以保护公司及全体股东的利益。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金进行证券投资额度预计的事项符合有关法规和公司内部制度等文件的要求，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。上述资金使用行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。保荐机构对本次证券投资额度预计事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

3、光大证券股份有限公司关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2023年度证券投资额度预计的核查意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十二日

证券代码：002166证券简称：莱茵生物公告编号：2023－004

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第二十次会议的通知于2023年2月17日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2023年2月20日上午10：00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度证券投资额度预计的议案》；[独立董事已就该事项发表独立意见]

在保障日常生产经营资金需求并有效控制风险的前提下，董事会同意公司及子公司使用共计不超过5,000万元（人民币）自有资金用于证券投资，并授权公司董事长在上述额度范围内具体组织实施。该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过前述投资额度。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度证券投资额度预计的公告》（公告编号：2023-005）以及《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向美国子公司增资的议案》；

为了满足公司全资子公司Layn Holding Group,Inc.业务发展需要，促进其业务健康快速发展，公司董事会同意使用自有资金不超过3,000万美元对其增资，其中90万美元进入注册资本，2,910万美元进入资本公积。增资完成后，Holding注册资本变更为100万美元。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向美国子公司增资的公告》（公告编号：2023-006）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十二日

证券代码：002166证券简称：莱茵生物公告编号：2023－006

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于向美国子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱茵生物”）于2023年2月20日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向美国子公司增资的议案》。具体情况如下：

一、增资暨对外投资概述

为满足公司全资子公司Layn Holding Group,Inc.（以下简称“Holding”）业务发展需要，促进其业务健康快速发展，公司拟使用自有资金不超过3,000万美元对其增资，其中90万美元进入注册资本，2,910万美元进入资本公积。增资完成后，Holding注册资本变更为100万美元。

本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，该事项在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、本次增资标的基本情况

1、公司名称：Layn Holding Group,Inc.

2、成立日期：2019年8月26日

3、注册资本：10万美元

4、注册地：美国特拉华州

5、办公地址：1675 South State St.,Ste B,Dover,Kent,Delaware。

6、股权结构：莱茵生物持有其100%股权

7、经营范围：工业大麻相关产业的投资；植物制品、日用消费品的研发、生产、销售、自营进出口（以上涉及许可审批项目除外）。

8、其他情况说明：Holding系公司全资子公司，下属仅Hemprise,LLC（以下简称“Hemprise”）一家子公司，为公司全资孙公司，主要负责公司在美工业大麻工厂运营。

9、财务状况：Holding最近一年又一期的主要财务数据如下：

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注：上述2022年9月30日财务数据未经审计。

三、本次增资前后Holding的股权结构

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四、对增资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次增资主要是为扩充Holding的资本规模及支持其经营发展，有利于促进Holding更好地发展业务，进一步提升运营能力及市场竞争力，符合公司整体战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义。

本次增资的资金均来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，且增资对象为公司全资子公司，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在风险

本次增资是从公司长远利益出发及子公司未来发展需求所做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范控制风险，促进子公司的健康稳定发展。

本次增资属于跨境对外投资，需经政府相关部门的备案或审核批准，存在一定的审批风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十二日

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